Търсене

Бившият съпруг на Ружа Игнатова, Бьорн С., е изправен пред съда за пране на пари на стойност 16 милиона евро, свързани с OneCoin.

Френските власти обвиниха петима души в извършване на пране на пари и финансиране на тероризъм чрез хуманитарни организации. Разследването стартира през април.

Рано тази сутрин стотици полицаи в Германия, Белгия, България и Нидерландия извършиха съгласувани операции срещу мрежа за пране на пари, свързана с "Хел'с Ейнджълс".

Петима души, включително и жена, са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления в Пловдив.

Министър-председателят Румен Радев подчерта, че действията срещу корупцията и прането на пари увеличават шансовете на България да излезе от 'сивия списък'.

Американската банка Кепитъл Уан затвори стотици сметки на Тръмп Организейшън след месеци на проверки за пране на пари, според информация от Ройтерс.

Мащабно разследване в Атина разкри схема за данъчни измами с участието на компании от България и други държави, нанасяща щети за над 46 милиона евро.

България получи одобрение от групата FATF за напредък в борбата срещу прането на пари и може да излезе от 'сивия списък'.