Петима души са обвинени в участие в организирана престъпна група, която се е занимавала с данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. Обвинението е изготвено от прокуратурата, показващо, че групата е действала от края на 2023 г. до 24 септември 2026 г.
Обвиняемите, сред които четирима мъже и една жена, са роднини и от години търгуват със златни и сребърни бижута, както и с инвестиционно злато. Продажбите им са били осъществявани в златарско ателие в Пловдив.
Как са извършвани престъпленията
Според разследването, значителна част от продадените изделия не са били съпроводени от счетоводни документи. Плащанията се извършвали в брой, а приходите не са били декларирани. При някои сделки са били употребявани данни на трети лица, за да се избегнат банкови преводи и коректно осчетоводяване на сумите.
Разследващите твърдят, че по този начин е натрупан значителен финансов ресурс, част от който е инвестиран в нови изделия от благородни метали, луксозни автомобили и недвижими имоти. Изграждането на хотел в Пловдив е една от инвестициите, направени с получените средства.
Операция на ГДБОП
На 24 септември 2026 г. служители на ГДБОП са провели специализирана операция под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. Извършени са 21 претърсвания на адреси, автомобили и лица.
При операцията са били иззети четири автомобила от висок клас, около 150 000 евро в брой, близо 10 килограма златни накити и инвестиционно злато, както и документи за недвижими имоти.
На петимата обвиняеми са определени парични гаранции в размер от 10 000 до 20 000 евро. Разследването продължава.
