Министерството на вътрешните работи е в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. Българските органи подготвят информация и документи, които се считат за важни за санкциите по Глобалния закон "Магнитски".
В писмо до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се информира, че в рамките на текущи разследвания, проведени от МВР, са открити данни, които създават съмнения относно помощта, оказвана от лица и компании на санкционирани индивиди за заобикаляне или ограничаване на наложените санкции.
Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания.
Събраните доказателства включват корпоративни връзки и други материали, смятани за необходими за оценка на ефективността на съществуващите санкции.
