България е част от 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна в продажба на над един милион употребявани мобилни телефона, представени за нови. Според Европейската прокуратура, схемата е довела до щети на потребителите в Европейския съюз за най-малко 300 милиона евро, както и до загуби от над 30 милиона евро от ДДС за няколко държави членки.
Операцията, с кодово име "Троя", включва разследване, в което участва и българската Национална следствена служба. В събота бяха извършени претърсвания и арести в рамките на този проект.
Схемата и начина на действие
След проведеното разследване стана ясно, че престъпната организация е сглобявала мобилни телефони от употребявани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това те били транспортирани в Нидерландия, където ги чистели и пакетирали като нови. Мобилните устройства след това били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.
Откритията показват, че фиктивни компании, регистрирани в различни държави членки на ЕС, включително Австрия, България, Германия и Нидерландия, от 2018 година имплементирали схема за ДДС облагане на маржа, целяща увеличаване на неправомерните печалби.
Данъчната схема
Прилаганата схема представлява данъчно облагане на маржа, при което препродавачът дължи ДДС само върху разликата между цената на придобиване и цената на продажба. Въпреки това, тъй като телефоните са били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начислен върху пълната им цена.
Тази практика подвеждала клиентите в целия ЕС и е довела до значителни загуби от ДДС в държавите, в които тези телефони били продавани като нови.
Действия на властите
Операцията, в която участват 1770 служители на полицията, данъчните и митнически служби в 19 страни, включително България, е довела до извършване на над 160 претърсвания. В допълнение, във Великобритания е изслушан свидетел.
Висше ръководство на организацията, включително двама от лидерите им, бе арестувано в Австрия, Германия и Испания. Очакванията са, че разследването ще продължи и в следващите месеци, за да се установят и други участници в схемата.
