Европейската прокуратура в Атина провежда значимо разследване на предполагаема схема за верижни измами с ДДС, в която са замесени компании от България, Кипър, Чехия и Гърция.
Разследването, започнало преди около година, е разкрило сложна мрежа от фирми, опериращи в целия Европейски съюз. Основният обект на фиктивната търговия са малки електронни стоки, като схемата е била използвана и за пране на пари от незаконосъобразна дейност.
Схема с липсващи търговци
Разследването се фокусира върху предполагаема схема за източване на Данък добавена стойност. Извършителите се възползвали от правилата за освобождаване от налога при трансгранични сделки между държави от Европейския съюз. От 2021 до 2025 година заподозрените са изградили мрежа от т.нар. "липсващи търговци" – кухи компании, чиято единствена цел е извеждане на данъчни задължения.
Според данни, финансовите щети за бюджета на Европейския съюз и за Гърция надхвърлят 46,9 милиона евро, а установените допълнителни задължения възлизат на 24,2 милиона евро, които са останали неплатени или декларирани в нарушение на правилата.
Конфискации на активи
Действията на европейските прокурори включват обиски на множество адреси в Атика и Кастория. Проверени са офиси на разследваните компании, както и домовете на техните управители. Властите са иззели значителен обем счетоводни документи, дигитални доказателства, три луксозни автомобила и наличността от 99 000 евро.
Наложени са рекордни запори на дигитални активи, включващи блокиране на криптовалути на стойност 900 000 евро и други цифрови средства на стойност почти 4,5 милиона евро. Според гръцките власти, това е най-мащабното замразяване на дигитални активи на национално ниво. Освен това, са издадени заповеди за възбрана на 88 недвижими имота с обща стойност 4,5 милиона евро, както и на множество банкови сметки.
