Европейската прокуратура стартира операция срещу международна престъпна група, занимаваща се с данъчни измами при вноса и продажбата на луксозни автомобили. Разследването установи, че мрежата е нанесла щети на стойност около 100 милиона евро. Над 900 полицаи взеха участие в масираната акция, която се провежда в пет европейски държави.
Действия в пет държави
Операцията обхвана Германия, Австрия, Хърватия, Чехия и Полша. В Германия бяха арестувани 13 души, а общият брой на разследваните заподозрени надхвърля 50. Полицейските обиски, извършени вчера, доведоха до значителни конфискации.
Конфискации и активи
Разследващите отправиха заповеди за изземване на активи на стойност 26 милиона евро и замразиха множество банкови сметки. По време на операцията бяха конфискувани:
- осем недвижими имота, включително два в Берлин и шест в Хърватия,
- десетки скъпи автомобили,
- пари в брой,
- криптоактиви,
- луксозни часовници,
- огнестрелно оръжие с боеприпаси.
Схемата за данъчни измами
Разследването показва, че на върха на престъпната мрежа стоят петима предполагаеми организатори, подкрепяни от двама данъчни консултанти. Групата функционира минимално от 2016 година, използвайки сложна схема от фиктивни търговски дружества.
Чрез кухите компании, организаторите злоупотребяват с европейските правила за трансгранична търговия, което им позволява да избягват плащането на данък върху добавената стойност при международни плащания и сделки между страните членки на ЕС.
