Европейската прокуратура внесе обвинителен акт в Общинския съд в Прага срещу петима души и една компания, заемаща се с мащабно укриване на данъци. Според разследването, престъпната мрежа е избегнала плащането на над 17,4 милиона евро (418 милиона чешки крони) ДДС чрез фиктивен внос на стоки от Китай.
Механизъм на измамата
Разследващите са установили, че стоките са внасяни чрез дружества, регистрирани по Закона за ДДС в Чехия, които не са извършвали реална дейност в страната. След митническото оформяне на документите, обвиняемите декларирали, че пратките ще бъдат доставени на компании в други държави членки на Европейския съюз.
Според информация от специализирано издание, тези декларации представляват опит да се представят операциите като трансгранични доставки, при които данъкът е дължим в държавата по местоназначение. Разследването обаче показва, че посочените получатели са фиктивни, а продуктите реално са продавани на платформи за електронна търговия, като не е платен дължимият налог при внос.
Наказания и обвинения
Четирима от задържаните, заедно с фирмата, са обвинени в участие в организирана престъпна група. При доказване на вината в съда, законът предвижда наказания от девет години до тринадесет години и четири месеца затвор. Пети участник в схемата е обвинен отделно за манипулиране на данъчните механизми, като ако бъде признат за виновен, може да получи присъда между две и осем години.
Международно разследване
Акцията е проведена в тясно сътрудничество с Националния център за борба с организираната престъпност в Чехия. Все още не е потвърдено дали са наложени запори на банкови сметки или конфискувани активи, както и дали част от нанесените щети са възстановени.
Това не е първият случай в региона, свързан с внос на стоки от Китай. По-рано Европрокуратурата е разследвала подобна схема в Чехия и Словакия, като щетите за европейския бюджет в този случай надхвърлиха 137 милиона евро.
