Девет души бяха задържани при мащабна операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) вчера, насочена срещу финансови онлайн измами. Акцията се проведе в различни градове на България и разследващите установиха щети на стойност около 600 000 евро, причинени на граждани от различни държави в Европейския съюз.
Според информация от ГДБОП, разследването е довело до затварянето на четири колцентъра - един в Бургас, един във Варна и два в София. Полицейските действия обхванаха общо 16 адреса.
Механизми на измамите
Организираната престъпна група е използвала колцентровете за предлагане на инвестиции в несъществуващи финансови продукти. За целта бяха създавани фалшиви платформи, често с помощта на технологии за изкуствен интелект, чрез които се предлагаше търговия с криптовалути и различни финансови инструменти. На интересуващите се бяха обещавани бързи и големи печалби, но вложените средства реално попадали в банкови сметки, контролирани от т.нар. "финансови мулета".
Развития по случая
Разследващите са установили над 200 банкови превода, свързани с предполагаемата престъпна дейност. Вчера в Бургас антимафиоти влязоха в офис на IT специалисти, извършвайки полицейска акция в промишлената зона на комплекс "Славейков". Полицията е разбила входната врата на помещението, а част от служителите е проникнала и през терасата с помощта на стълба.
В хода на операцията бяха иззети множество електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. От деветимата задържани, четирима вече са привлечени като обвиняеми, а за двама прокурорът е постановил задържане за срок до 72 часа.
Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна, по обвинения за участие в организирана престълна група, измами и пране на пари.
